پیام ویژه

آخرين مطالب

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز اقتصادي

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
  بزرگنمايي:

پیام ویژه - تسنیم /دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
بازار
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.payamevijeh.ir/Fa/News/1572724/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

بیش از 3 هزار قطع‌نخاع در تصادفات سال گذشته

زمان سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده اعلام شد

رهایی از چوبه دار با گذشت اولیای دم

مقام صنفی: ایرلاین‌ها بلیت‌های خارجی را بیش از سه برابر گران‌تر می‌فروشند

سرمقاله وطن امروز/ مهمل‌نمایی دولت سیزدهم، مقابله با نگاه سوم پیشرفت

آیا اوکراین می‌تواند بدون حمایت آمریکا به جنگ ادامه دهد؟

انتقاد تند چین به بیانیه «گروه 7»

افزایش 5ساله شرط سنی معلمان غیردولتی برای آزمون استخدامی

رشد 10درصدی شکایات قصور پزشکی

حماس: به آتش‌بس دائمی پایبندیم؛ توپ در زمین اسرائیل است

وزیر راه: منطقه ویژه مرزی مشترک ایران و ترکیه راه‌اندازی می‌شود

آخرین وضعیت تأمین و قیمت‌گذاری شیرینی‌ شب عید و ماه رمضان

حامد وفسی، روحانی حامی تجمعات حجاب: ملیت، خلاف اسلام است/ ملی گرایی خلاف آیات الهی است/ سرود ملی، مطرب بازی است و مگر خاک، مقدس می‌شود؟/ این‌ور مرز و سیم خاردار با آن‌ور چه تفاوتی دارد؟/ ویدئو

سرمقاله جوان/ در آخرین سرمقاله سال از چه‌چیز دفاع کنم؟

انتقاد تند ترامپ از برخی رسانه‌های آمریکایی: هر چیزی که دلشان بخواهد می‌نویسند!

هشدار پلیس به هنجارشکنان در چهارشنبه سوری و تعطیلات نوروز

شهریه مدارس غیر دولتی مصوب شد

پوتین، 8 ساعت فرستاده ترامپ را معطل کرد!

شهرک‌نشین‌های صهیونیست: ارتش در 7 اکتبر بعد از رفتن نیروهای حماس رسید

پزشک کرد خانواده اش را قتل عام کرد

ماجرای سرقت اشیای تاریخی از موزه آبادان

سرمایه‌گذاری با سود پیش بینی شده 36 الی 42 درصدی به همراه مزایای خرید اعتباری و وام سرمایه گذاری

توصیه های سازمان دامپزشکی برای خرید و نگهداری ماهی قرمز

سرمقاله شرق/ سوریه در مسیر آرامش‌ یا توفان

روسیه: مهلت پیشنهاد نجات جان نظامیان اوکراینی رو به پایان است

لحظه به هلاکت رسیدن «ابو خدیجه» نفر دوم داعش

سقوط جنگنده چینی در سانحه آموزشی

ترامپ تکلیف تیک‌تاک را روشن می‌کند

تفهیم اتهامِ آنلاینِ «دوترته» در دیوان لاهه

اعتراض عراقی‌ها به سفر وزیر خارجه جولانی به بغداد

رکورد مزاحمت تلفنی در اورژانس تهران شکسته شد

یک خبرنگار با میکروفون به صورت ترامپ ضربه زد!

معاون ترامپ: ایلان ماسک به اشتباهاتش اعتراف کرده است

طرح پلیس فتا برای برخورد با جرایم کپی کارت‌های بانکی

دنده عقب قیمت‌ها در بازار طلا و ارز؛ دلار به کانال 90 هزار تومان بازگشت

نتایج قرعه‌کشی خودروهای وارداتی مشخص شد

جمینای رسماً تا پایان 2025 جایگزین گوگل اسیستنت می‌شود

سرمقاله همشهری/ ضرورت برندسازی نوروز تهران

رشد 42 هزار واحدی شاخص کل بورس

تاکید ماکرون بر حمایت از لبنان

برگزاری نشستی دیگر از سوی انگلیس برای جنگ اوکراین، بازهم بدون حضور آمریکا

ادعای اعتماد درباره قتل کودک 5 ساله بر اثر تیراندازی ماموران

خودروهای مشمول مالیات بر خودروهای لوکس، ممنوع المعامله شدند

سرمقاله کیهان/ تلخ و شیرین‌های سالی که گذشت

جنگ رژیم صهیونیستی چقدر هزینه به لبنان تحمیل کرد؟

آمادگی 270 هزار داوطلب و امدادگر هلال‌احمر برای نوروز

دستور سران قوا برای تداوم قیمت‌گذاری کالاهای ضروری و حساس

چین تردد در دریای زرد شمالی را ممنوع کرد

نزاع دسته جمعی منجر به قتل شد

قابلیت Find My Device اندروید حالا موقعیت دوستانتان را هم نشان می‌دهد