پیام ویژه

آخرين مطالب

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز اقتصادي

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
  بزرگنمايي:

پیام ویژه - تسنیم /دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
بازار
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.payamevijeh.ir/Fa/News/1572724/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

سقوط جنگنده چینی در سانحه آموزشی

ترامپ تکلیف تیک‌تاک را روشن می‌کند

تفهیم اتهامِ آنلاینِ «دوترته» در دیوان لاهه

اعتراض عراقی‌ها به سفر وزیر خارجه جولانی به بغداد

رکورد مزاحمت تلفنی در اورژانس تهران شکسته شد

یک خبرنگار با میکروفون به صورت ترامپ ضربه زد!

معاون ترامپ: ایلان ماسک به اشتباهاتش اعتراف کرده است

طرح پلیس فتا برای برخورد با جرایم کپی کارت‌های بانکی

دنده عقب قیمت‌ها در بازار طلا و ارز؛ دلار به کانال 90 هزار تومان بازگشت

نتایج قرعه‌کشی خودروهای وارداتی مشخص شد

جمینای رسماً تا پایان 2025 جایگزین گوگل اسیستنت می‌شود

سرمقاله همشهری/ ضرورت برندسازی نوروز تهران

رشد 42 هزار واحدی شاخص کل بورس

تاکید ماکرون بر حمایت از لبنان

برگزاری نشستی دیگر از سوی انگلیس برای جنگ اوکراین، بازهم بدون حضور آمریکا

ادعای اعتماد درباره قتل کودک 5 ساله بر اثر تیراندازی ماموران

خودروهای مشمول مالیات بر خودروهای لوکس، ممنوع المعامله شدند

سرمقاله کیهان/ تلخ و شیرین‌های سالی که گذشت

جنگ رژیم صهیونیستی چقدر هزینه به لبنان تحمیل کرد؟

آمادگی 270 هزار داوطلب و امدادگر هلال‌احمر برای نوروز

دستور سران قوا برای تداوم قیمت‌گذاری کالاهای ضروری و حساس

چین تردد در دریای زرد شمالی را ممنوع کرد

نزاع دسته جمعی منجر به قتل شد

قابلیت Find My Device اندروید حالا موقعیت دوستانتان را هم نشان می‌دهد

با خانه‌تکانی به جان آب نیفتید

درباره تعطیلی روز پنجشنبه در نهایت مجمع تشخیص باید اظهار نظر کند/ ایراد شورای نگهبان برطرف شد اما ایراد هیات عالی نظارت، نه/ بخش دوم لایحه بودجه 1404تایید شد

سرمقاله ایران/ به FATF داخلی نیاز داریم

کانادا از آمریکا شکایت کرد

ماجرای کلاهبرداری‌های سریالی پسر نامرئی

اقدامات مجرمانه برادر همسر مدیرعامل گروه دبش

فروریختن پل در حال ساخت در بانکوک با دست کم 29 کشته و مصدوم

جزئیات زمان واریز سود سهام عدالت

آغاز حراج سکه های 1403 از ساعت 12 امروز

در قرآن برای مسئله حجاب مجازاتی نداریم ولی برای قتل، دزدی و غیره مجازات تعریف شده است/ پس بنده خدا که دیگر جایگاهی ندارد تا بخواهد در این مسئله مجازات تعیین کند/ حجاب حتی به مسلمین توصیه نشده، بلکه به مومنین سفارش شده است/ هیچ جای قرآن نگفته صدای زن نباشد

درباره تعطیلی روز پنجشنبه در نهایت مجمع تشخیص باید اظهار نظر کند/ ایراد شورای نگهبان برطرف شد اما هیأت نظارت، نه/ بخش دوم لایحه بودجه 1404تایید شد

تاریخ‌خوانی یا تاریخ‌سازی؟

چهار کشته و پنج مجروح بر اثر ترکیدن لاستیک خودرو

مرگ عجیب زن میانسال در اتاق عمل

نایب رئیس اتحادیه سراجان: در صنف کیف و کفش، هیچ کارگر ایرانی وجود ندارد!

واردات 8 میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی به کشور

سرمقاله اعتماد/ هاراگیری به جای یقه‌گیری

آمریکا، سفیر آفریقای جنوبی را اخراج کرد

امارات برای شخصیت‌های صهیونیست سفره افطار انداخت!

ماجرای استخدام پرستاران خارجی در برخی بیمارستان های پایتخت

قائم پناه: بیشترین نارضایتی مردم استان تهران از آنتن‌دهی موبایل و اینترنت است

گوگل وب سایت‌های خبری ترکیه را ورشکسته کرد

حکم منع تعقیب برای ولی الله سیف و احمد عراقچی/ امان از اتهام زنندگان!

چرا آمریکا ضرر می‌کند

تازه‌ترین آمار ثبت‌نام داوطلبان نوبت دوم کنکور 1404 اعلام شد

انتقال شش زندانی ایرانی از قزاقستان به کشور