پیام ویژه

آخرين مطالب

حکم پرونده شرکت تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین صادر شد فرهنگی و اجتماعی

حکم پرونده شرکت تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین صادر شد
  بزرگنمايي:

پیام ویژه - رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم پرونده شرکت تعاونی اعتباری مولی‌الوحدین خبر داد.
قوه قضاییه اعلام کرد: یکی از پرونده‌های مهمی که در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، پرونده اتهامی مدیران تعاونی مولی‌الموحدین است که می‌توان آن را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی نامید.
 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با جزئیات پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین، گفت: شرکت تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین با مالکیت و مدیریت 2 شخص حقیقی به نام‌های علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی در سال 1377 تشکیل شد، ولی مدیران آن بدون توجه به قوانین و مقررات به طور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی در سراسر کشور در قالب 350 شعبه و خارج از اعضای تعاونی اشتغال مداوم داشتند.
 وی افزود: علیرغم اینکه در سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم‌انگاری شده بود، متهمان به این قانون توجهی نکرده و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند تا اینکه در سال 1390 بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اقدامات مجرمانه متهمان، ساماندهی تعاونی مولی‌الموحدین از طریق بانک تازه تاسیس ایران زمین را در دستور کار خود قرار داد. 
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مدیران این تعاونی اعتباری با نقض قوانین و مقررات بانکی مرتکب تخلفات، جرایم متعدد و کلان شده‌اند، گفت: از جمله اقدامات مدیران این تعاونی اعتباری جمع‌آوری بیش از ٤٠٠٠ میلیارد تومان سپرده مشتریان و برداشت به نفع خود و هزینه در داخل و خارج از کشور است.
وی افزود: همچنین مدیران تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین به منظور توسعه و تعمیق عملیات مجرمانه خود، سیاست تصاحب مدیریت از طریق تملک حداکثری سهام از بانک ایران زمین را اجرا کردند که در نتیجه این اقدام، سهام حداکثری بانک ایران زمین و مدیریت این بانک را در اختیار گرفتند. متهمان نه تنها به تعهدات تعاونی، مبنی بر انتقال اموال و دارایی‌ها به بانک ایران زمین (معادل تعهدات و سپرده‌های مشتریان به میزان ٤٠٠٠ میلیارد تومان) عمل نکردند؛ بلکه در یک اقدام حدود 5 هزار میلیارد تومان از منابع بانک را با بهانه‌های واهی از قبیل رفع موانع انتقال املاک و دارایی‌ها، به نفع خود خارج کردند.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران این دو اقدام مجرمانه متهمان باعث شد که در طول سال‌های 1390 الی 1391 حدود ٤000 میلیارد تومان و در طول ١٣٩٣ الی 1397 حدود 5000 میلیارد تومان از بانک ایران زمین در حق متهمان پرداخت و بانک ایران زمین با کمبود شدید منابع مواجه شود. 
القاصی بیان کرد: نفوذ متهمان در بانک ایران زمین و وسعت و عمق اقدامات مجرمانه و خلاف قانون آنها، بانک را در وضعیت بحران زده قرار داد به نحوی که بانک مرکزی با اعمال ماده 39 قانون پولی و بانکی، با عزل هیات مدیره و استقرار هیات سرپرستی، مدیریت این بانک را بر عهده گرفت. 
وی افزود: مدیران بانک ایران زمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده از متهمان پرونده به اتهام اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور و جرایم دیگر اعلام شکایت کردند و براساس گزارش‌های پلیس امنیت اقتصادی به دادسرای تهران، در سال 1398 پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای اقتصادی شد.
رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: بعد از انجام تحقیقات در اردیبهشت امسال پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شد. دادگاه بعد از برگزاری چندین جلسه رسیدگی در نهایت در شهریورماه سال جاری حکم این پرونده را صادر کرد.
القاصی در رابطه با حکم صادره از سوی دادگاه گفت: براساس حکم صادره متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به 20 سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تاسیس و عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند.
وی افزود: همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولی‌الموحدین داد و مقرر شد که اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند. 
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: طبق حکم دادگاه تمامی اموال و املاکی که متهمان از محل وجوه متعلق به بانک ایران زمین خریداری کرده بودند؛ بعنوان عایدی ناشی از جرم اخلال تلقی شده و حکم به ضبط این اموال به نفع بانک ایران زمین صادر شد.
القاصی با بیان اینکه ارزش روز این اموال و املاک بیش از 70 هزار میلیارد تومان است، گفت: طبق حکم دادگاه مقرر شده است کارشناسی و قیمت گذاری املاک برای انتقال به بانک ایران زمین طبق تاریخ انتقال پرتفوی یعنی تاریخ انتقال دیون و تعهدات (90/10/17) ارزیابی و به بانک ایران زمین منتقل شوند. 
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در حکم صادره مقرر شده است که از محل کلیه اموال و املاکی که متهمان از محل جرایم ارتکابی تحصیل کرده اند؛ ابتدا مطالبات بانک ایران زمین و ضرر و زیان وارده به این بانک پرداخت شود و سپس از محل این اموال مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که بیش از 50 هزار میلیارد تومان است تسویه شود و باقیمانده اموال بعنوان عایدی ناشی از جرم اخلال در نظام اقتصادی در حق دولت ضبط شود. 
القاصی با بیان اینکه سهام متهمان در بانک ایران زمین است بیش از 64% است گفت: به موجب حکم صادره، بانک مرکزی مکلف شده است که این سهام را در بورس اوراق بهادر یا فرابورس به فروش رسانده و وجه حاصل از فروش بابت ضرر مال و ردمال متهمان لحاظ شود. 
وی افزود: در حکم صادره ارزش روز عواید حاصل از جرایم ارتکابی متهمان با سه شاخص هم وزن نرخ ارز، نرخ طلا و نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شده است. با محاسبه ارزش میانگین سه شاخص، ارزش روز عواید ناشی از جرایم ارتکابی متهمان بیش از 300 هزار میلیارد تومان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با حکم صادره بانک ایران زمین از ناترازی مالی به طور کامل خارج و مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین بابت استقراض این بانک وصول می‌شود.

لینک کوتاه:
https://www.payamevijeh.ir/Fa/News/1527482/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

آزمایش سامانه پدافندی آمریکایی در هماهنگی با گنبد آهنین

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت منصوب شد

اداره کل بنیاد فارس دو تفاهم نامه با مرکز وکلا و ستاد دیه استان امضا کرد

بازدید مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران از استودیو هزار سنگر آمل

مستمری بازماندگان کارگران جانباخته معدنجو برقرار شد

تعیین سقف اعتباری صدور چک از 2 هفته آینده

محدودیت مصر در ورود خبرنگاران ایرانی برای پوشش تحولات غزه

عارف مصوبه رفع رجیستری آیفون را ابلاغ کرد

ستار هاشمی: نمی‌توانیم زمان دقیقی را برای آغاز فرایند رجیستری اعلام کنیم

دستگیری 138 قمارباز مجازی

روایت تامل برانگیز خواهران شهید فهمیده از روزی که از مدرسه مستقیم به جبهه رفت

اقدام تحسین برانگیز کارکنان پلیس راهور برای نجات جان دختر جوان از خودکشی

ریز عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام فرزندآوری؛ 415 هزار نفر در صف هستند

سود بازرگانی واردات آیفون تعیین شد

سامسونگ یکم آذرماه در کنفرانس توسعه‌دهندگان اطلاعاتی درباره One UI 7.0 منتشر می‌کند

همه چیز درباره انتخابات هفته آینده آمریکا

گزارش حسینی بای از نقشه شوم رژیم صهیونیستی در صیدا

عبور از بن‌بست قاچاق سوخت سیستان و بلوچستان، نیازمند عزم و اراده جمعی

اجرای زیرساخت‌های پالایشی به تقویت پدافند غیرعامل در صنعت نفت کمک می‌کند

صدور مجوز کودکستان‌ها تسهیل می‌شود

پرواز سهام آلفابت با انتشار درآمد 88 میلیارد دلاری

وعده بزرگ ایلان ماسک: 10 میلیارد ربات انسان‌نما عرضه می‌کنیم!

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی بازوی اجرایی مرکز دانش‌پژوهان در تهران است

سازمان تأمین اجتماعی عزل مدیران شرکت‌های شستا را لغو کرد

سخنگوی سازمان تعزیرات: به تخلفات گران‌فروشی نانوایی‌ها رسیدگی می‌شود

ماجرای آیفون 13 های 40 میلیونی چیست؟

اقتصاد دانش بنیان، ظرفیت ها و چالش ها

راهبردهای جامع پدافند غیرعامل برای کاهش آسیب‌پذیری در زیرساخت‌های حیاتی انرژی

همگرایی بسیار خوبی بین سه قوه در دولت چهاردهم به وجود آمده است

انهدام باند 4 نفره تجاوز و آدم‌ربایی؛ متهمان دستگیر شدند

شرکت گاز: زمستانی با 4 درجه سردتر در پیش داریم

مصرف گاز ایران 3.5 برابر میانگین جهانی است/ تأمین گاز خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده اولویت شرکت ملی گاز در فصل سرما

فرمانده مرکز مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده‌های شهدا دیدار کرد

معدن زمستان یورت پلمب شد

استمداد جوان خوزستانی از مسئولان: بچه‌ام به‌دنیا آمده اما هنوز وام ازدواجم را نداده‌اند!

برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ابلاغ شد

عارف: باید جلوی سوءاستفاده دشمنان در عرصه اقتصادی را بگیریم

اقدام جنجالی ارتش اوکراین برای استخدام نیروی نظامی

دیدار مقتدی صدر با امام جمعه نجف پس از حمله به خانه‌اش

مخالفت رئیس پلیس راهور با آسان‌سازی دریافت گواهینامه

افشای رمز عبور سیستم‌های رای گیری در کلرادو

تکریم جامعه هدف و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید سرلوحه کار همه ما قرار گیرد

هاشمی: اقدام درباره فیلترینگ در دستور کار جدی دولت است

انتخابات پارلمانی ژاپن؛ سرنوشت نخست‌وزیر در هاله‌ای از ابهام

سازمان های تابعه

فرود نامناسب یک بالگرد در حوالی زرین دشت؛ سرنشینان مجروح شدند

صالحی امیری: کمپ گردشگری 30 هکتاری در جزیره بوموسی ساخته می‌شود

خبر مهم وزیر کار برای یارانه‌بگیران؛ حذف یارانه این گروه قطعی شد

بیانیه حریم خصوصی

تکریم جامعه هدف و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سرلوحه کار همه ما قرار گیرد