پیام ویژه

آخرين مطالب

پولشویی و فرار مالیاتی 1800 میلیاردی 3صندوق قرض‌الحسنه از طریق کارت‌خوان‌ها اقتصادي

پولشویی و فرار مالیاتی 1800 میلیاردی 3صندوق قرض‌الحسنه از طریق کارت‌خوان‌ها
  بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان / بنا بر اذعان رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه‌های کارت‌خوان به غیر، بیش از 18 هزار میلیارد ریال سوءاستفاده کرده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی به روزنامه خراسان گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه از سازمان اقتصاد اسلامی مجوز فعالیت دارند و باید نسبت به سود سپرده خود مالیات پرداخت کنند ولی عملیات مشکوک سه صندوق قرض‌الحسنه در مشهد، نیشابور و شهرستان‌های دیگر در نحوه میزان تراکنش‌های بانکی باعث شد مرکز مبارزه با پول‌شویی اداره کل مالیات استان فعالیت این صندوق‌ها را رصد کند.
وی می افزاید: بر اساس رصد صورت گرفته این سه صندوق، تعداد 591 دستگاه کارت‌خوان دریافتی این صندوق‌ها با مجموع مبلغ 18هزار و800 میلیارد ریال گردش بستانکار حساب های بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است.
وی با بیان این که برخی از اشخاص با سوء استفاده از بستر نامناسب و غیرشفاف در حوزه درخواست ابزارهای پرداخت، به دریافت تعداد قابل توجهی دستگاه کارت خوان به نام خود اقدام کرده و آن ها را در اختیار دیگران قرار می دهند، افزود: بر اساس بررسی ها و مستندات موجود، متاسفانه این تخلف در برخی از صندوق های قرض الحسنه نیز مشاهده می‌شود. یعنی این صندوق ها با استفاده از حساب بانکی که نزد بانک های استان داشته اند، دستگاه کارت خوان تهیه و آن را واگذار کرده اند. رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی می گوید: این صندوق ها دستگاه های کارت خوان را که از شرکت های پی اس پی دریافت کرده اند، در اختیار اشخاص دیگری مثل رستوران دار قرار می دادند و از این طریق از این دستگاه های کارت خوان سوءاستفاده می شد. در حالی که شرکت های psp باید بر عملکرد دستگاه های کارت خوان واگذار شده به این صندوق ها نظارت می کردند.

حیدری می گوید: به عنوان مثال، یکی از صندوق های قرض الحسنه استان در سال‌های 1399 تا 1402 ، تعداد 762 دستگاه کارت خوان با مجموع مبلغ 12 هزار میلیارد ریال تراکنش بستانکار حساب‌های بانکی دریافت کرده و این تعداد دستگاه کارت خوان با موضوع فعالیت ذاتی و تعداد باجه‌های صندوق، تناسب نداشته و بر اساس اطلاعات و مستندات واصله، تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های مذکور برای استفاده در فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی، در اختیار مشتریان صندوق قرار گرفته است.
وی افزود: باتوجه به عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور و همراهی نهادهای نظارتی ذیربط در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، فعالیت صندوق های قرض الحسنه و همچنین اشخاص متخلف که از دستگاه های کارت خوان آن ها سوء استفاده می‌کنند، زیر ذره بین و رصد نهادهای نظارتی و ماموران مالیاتی، قرار گرفته است و در همین راستا و از ابتدای سال جاری، موضوع شناسایی تخلفات انجام شده از طریق واگذاری دستگاه‌های کارت خوان صندوق‌های قرض الحسنه به مشتریان آن ها، در دستور کار اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قرار گرفت.
رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: بر اساس اطلاعات و مدارک به دست آمده در اجرای بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم از محل 3 صندوق قرض الحسنه مستقر در یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی، مشخص شد، تعداد 591 دستگاه کارت خوان دریافتی این صندوق‌ها با مجموع مبلغ 18هزار و 800 میلیارد ریال گردش بستانکار حساب‌های بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است. وی ادامه داد: به تعداد 702 مودی با مجموع مبلغ 8هزار و700 میلیارد ریال گردش حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارت خوان، فاقد اظهارنامه تسلیمی هستند که اطلاعات مذکور به همراه گردش حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی، برای رسیدگی به ادارات امور حسابرسی مالیاتی ذیربط ارسال شده است.

لینک کوتاه:
https://www.payamevijeh.ir/Fa/News/1552860/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

80 درصد دانشجو معلمان رد صلاحیت شده به آموزش و پرورش بازگشتند

کی پلاس، بازیگر مهم ارتقا سطح کیفی ساختمان کشور / 2 خبر خوب برای فعالان صنعت ساخت و ساز

امضای 13 تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و تاجیکستان در نشست فعالان اقتصادی دو کشور

توافق دولت عراق با شرکت انگلیسی درخصوص توسعه چهار میدان نفتی

زمان بندی واگذاری سهام متعلق به صندوق‌های بازنشستگی اعلام شد+جدول

عاملی: بی‌حجاب‌ها با زور محجبه نمی‌شوند؛ نسل جوان ما روحانیون را مسخره می‌کند!

ضرب و شتم نخست‌وزیر اسبق گرجستان

آرامش به بازار روغن باز می‌گردد

حل رجیستری آیفون 14 و 15 تا چند هفته دیگر

وقتی گزینه ترامپ برای پنتاگون «آسه‌آن» را نمی‌شناسد!

نشست کابینه نتانیاهو برای تصویب توافق تبادل اسرا

حادثه امنیتی برای اشغالگران اسرائیلی در بیت‌حانون

ثبت بیش از 70 میلیون ابتلا به کرونا در ژاپن

دبیر ستاد امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی: آرامش به بازار روغن باز می‌گردد

مراسم تحلیف ترامپ؛ میلیاردرها دور هم جمع می‌شوند

ادعای رسانه‌های اسراییل درباره دریافت پاسخ حماس

افزایش 186 درصدی مستمری مددجویان طی سه سال اخیر

کشف 6 تن مواد مخدر و انهدام 51 باند قاچاق مواد

نتایج قرعه کشی خودرو عصر امروز اعلام می‌شود

قیمت طلا 24 دی 1403؛ سقوط 31 درصدی حباب سکه

لو رفتن شبکه مالی حزب‌الله نتیجه اجرای FATF توسط لبنان

افزایش تورم تولید خدمات در مقایسه با سال قبل

آنر مجیک 7 پرو و مجیک 7 لایت در اروپا عرضه شدند

دادستان لاهه خواستار مخالفت با اقدام تل‌آویو برای رد حکم بازداشت نتانیاهو شد

عدم همکاری بانک‌ها متقاضیان نهضت ملی مسکن را مجبور به افزایش آورده کرد

رئیس سازمان امور اراضی‏ کشور: ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر

ارزیابی رسانه‌های خارجی از مصاحبه پزشکیان با ان‌بی‌سی

زلنسکی به لهستان رفت

کاهش 550 هزارتومانی نرخ سکه

سرمقاله فرهیختگان/ آقای بایدن! ساعت خواب

جزئیات سفر پزشکیان به تاجیکستان از زبان عراقچی

وزیر بهداشت: ویروس چینی به ایران نیامده است

اولین پرواز برنامه‌ای هواپیمای ایرباس بعد از انجام تعمیرات سنگین

بازی تتریس وارد یک فایل PDF شد و حالا می‌توانید آن را روی مرورگر اجرا کنید

رایزنی بن فرحان با همتایان روس و سنگاپوری

قابلیت جدید ChatGPT می‌تواند کارهای شما را یادآوری کند

وزیر تندروی نتانیاهو کوتاه آمد؛ اعلام آمادگی مشروط برای توافق ‌آتش‌بس در غزه

جلسه هم افزائی مدیر کل بنیاد سمنان با سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در مورد مسائل و مشکلات حوزه ایثارگری

افشای راز استخوان‌های انسان در کارواش

واکنش وزیر علوم به انتخاب طیب‌نیا به عنوان ریاست دانشگاه تهران

هواشناسی: موج هوای سرد هفته آینده بی‌سابقه نیست

آخرین خبر در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران

جبلی: شایعه دستگیری‌ام در ماجرای استخراج رمزارز دروغ است/ویدیو

ماجرای اشتیاق ترامپ برای تصاحب گرینلند

سرمقاله صبح نو/ حقیقت مقاومت

فرار دختر 15 ساله با عشقش در شب خواستگاری

کاظمی: شورای انقلاب فرهنگی هر تصمیمی درباره تاثیر قطعی معدل بگیرد برای ما لازم الاجراست

قتل یک جوان ایرانی به دست مهاجران خارجی

موج جدید هک و سرقت رمزارزی

صحنه‌هایی از عملیات گروهان‌های قدس در شرق غزه