پیام ویژه

آخرين مطالب

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز اقتصادي

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
  بزرگنمايي:

پیام ویژه - تسنیم /دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
بازار
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.payamevijeh.ir/Fa/News/1572724/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

ثبت یک فوتی و 41 مصدوم در حوادث چهارشنبه‌سوری تهران

فعال شدن 381 واحد معدنی غیرفعال؛ بازگشت 925 واحد صنعتی راکد به چرخه تولید

بایدو با معرفی دو مدل جدید رقابت در صنعت هوش مصنوعی را داغ‌تر کرد

ترامپ هر جایی می رود پسر کوچک ایلان ماسک تعقیبش می کند!

وزیر دفاع آمریکا: یمنی‌ها 17 بار به کشتی ما شلیک کردند

جنگ سودان؛ آوارگی 14 میلیون نفر در این کشور

آیا اروپا بدون آمریکا می‌تواند روسیه را متوقف کند؟

دیوارِ تَرَک‌خورده اصولگرایان

ادعای کهنه واشنگتن؛ آمریکا باز هم از گزینه‌های روی میز صحبت کرد

ویتکاف: فرسنگ‌ها با روسیه اختلاف‌نظر داشتیم اما حالا دیدگاه نزدیکی داریم

چنددستگی به سبک اروپایی؛ ایتالیا در نیروهای حافظ صلح اوکراین شرکت نمی‌کند

ساعت فعالیت داروخانه مرکزی هلال‌احمر در تعطیلات نوروز اعلام شد

پژو 207 دنده‌ای پانوراما مرز 900 میلیون تومان را رد کرد

مردم قید شست‌وشوی فرش را هم زدند؛ دلایل کاهش مراجعه به قالیشویی‌ها اعلام شد

طراحی دوربین و نمایشگر پیکسل 9a در نسخه سفیدرنگ مشاهده شد

سال سخت ایران!

دستیار ترامپ: کی‌یف بخشی از خاک خود را واگذار خواهد کرد و به ناتو نخواهد پیوست

یمن پاسخ آمریکا را داد؛ شلیک 18 فروند موشک بالستیک، کروز و پهپاد به ناو هواپیمابر ترومن

ترامپ: درباره توقف جنگ اوکراین ظرف یک روز شوخی می‌کردم

مکرون: نیروهای حافظ صلح را بدون رضایت روسیه به اوکراین اعزام می‌کنیم

وزیر دفاع آمریکا: حوثی های یمن باید عقب نشینی کنند

وزیر خارجه آمریکا: واشنگتن پس از اعمال تعرفه‌ها، وارد توافقات تجاری جدید می‌شود

صدراعظم آلمان: صلح در اوکراین به روسیه بستگی دارد

غرق‌شدگی یک پدر و پسر در استخر کشاورزی

سال 1404 چند روز تعطیلی رسمی دارد؟

عارف: دستگاه‌های نظارتی برخوردها با عده‌ای سودجو را با جدیت دنبال می کنند

نیم‌قرن اختلاف ساعت

تنش‌ مرزی با پاکستان؛ ویزای دانشجویان افغان صادر نمی‌شود

پنتاگون برای توقف حملات به یمن شرط گذاشت

مطهره گونه‌ای امروز آزاد می‌شود

این ایرباد خوش‌قیمت به نمایشگری کاربردی مجهز است

ماجرای افزایش توجه جهانی به طلا

آکسیوس خبر از گفت‌وگوی پوتین و ترامپ می‌دهد؛ دیداری که می‌تواند تاریخی شود

اردوغان و ترامپ حول محور اوکراین گفتگو کردند

روبیو: بحث حمله زمینی به یمن مطرح نیست

مفتی لبنان: اجازه اسرائیلی شدنِ لبنان را نخواهیم داد

دیدار هیأتی از جنبش حماس با معاون وزیر خارجه روسیه در دوحه

چهره بدون ماسک آمریکا در دوره «ترامپ»

چرا نتانیاهو به تصمیم جنگ بازنخواهد گشت؟

پیشنهاد مجلس برای افزایش مجدد حقوق کارگران؛ آیا عملی می‌شود؟

پرواز چابهار - تهران پس از نقص فنی در کرمان به سلامت فرود آمد

آتش سوزی در مقدونیه شمالی؛ شمار جان باختگان به 59 نفر رسید

تداوم سیر صعودی قیمت سکه، طلا و دلار

توسعه خطوط کشتیرانی ایران به غرب و جنوب غرب آفریقا

چرخش جمهوری‌خواهان آمریکا به سمت روسیه؛ تغییری بزرگ در نظم جهانی

وال‌استریت‌ژورنال: تهدید یمن برای تلافی حملات آمریکا جدی است

هشدار FBI: از این سایت ها استفاده نکنید

مطهره گونه‌ای آزاد شد؛ حبس فعال دانشجویی کاهش یافت

فریب بزرگ امریکایی!

مودی خواستار مذاکره مستقیم روسیه و اوکراین شد

ویکی پدیاجستجو