پیام ویژه

آخرين مطالب

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز اقتصادي

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
  بزرگنمايي:

پیام ویژه - تسنیم /دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
بازار
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.payamevijeh.ir/Fa/News/1572724/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

هشدار FBI: از این سایت ها استفاده نکنید

مطهره گونه‌ای آزاد شد؛ حبس فعال دانشجویی کاهش یافت

فریب بزرگ امریکایی!

مودی خواستار مذاکره مستقیم روسیه و اوکراین شد

قاضی فدرال با تصمیم «ترامپ» در زمینه اخراج مهاجران برخورد کرد

یک منبع عربستانی حمایت لجستیک ریاض از حملات آمریکا به یمن را تکذیب کرد

«دیدبان حقوق بشر»: برخی از نیروهای «جولانی» عامل کشتار علویان هستند

انفجار در پالایشگاه نفت روسیه یک کشته بر جای گذاشت

یورش 555 شهرک‌نشین صهیونیست به مسجد الاقصی

حمایت آمریکا از اسرائیل به پایین‌ترین سطح پس از انتفاضه دوم رسید

برنامه جهانی غذا: هیچ غذایی از دوم مارس وارد غزه نشده است

سناریوی سرقت نقره شکست خورد

رضایت‌ زعفران‌کاران از عرضه 5 تن محصول در بورس کالا

آزادی مشروط 1874 زندانی استان تهران در سال جاری

امکان حذف کامل حاشیه‌نشینی تا 10 سال آینده

ماهواره کوانتومی جدید چین به‌هیچ عنوان هک نمی‌شود!

نماینده مجلس: قانون حجاب چراغ خاموش در برخی شهرها اجرا می‌شود

واکنش زیدآبادی به حرف‌های حدادعادل درباره ساسی مانکن

جوان نوشت: 4 دروغ و تهمت ابطحی در 100 کلمه!

هشدار در مورد انتشار گازهای سمی مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال

سود بازرگانی واردات خودروی کارکرده معادل خودروی نو تعیین شد

معاون وزارت صمت: اسامی خریداران مواد اولیه پتروشیمی از بورس کالا را منتشر می‌کنم

بحث‌برانگیزترین بازی گویچی سودا اکنون به زبان انگلیسی قابل اجرا است

علیه امنیت به بهانه حجاب

شرکت Fntastic از سایت روسی برای بدنام کردن آن‌ها شکایت کرد

بی‌فکری‌هایی که چشم انداز فردای ایران را تاریک کرد

تعداد قربانیان گردباد در آمریکا به 30 نفر رسید

کاهش ده درصدی واحدهای صنفی مشاور املاک در سال جاری

مدل 43 میلی‌متری جدیدترین ساعت وان‌پلاس به‌زودی از راه می‌رسد

سال وفاق!

فرستاده ترامپ: حمله به حوثی‌ها پیام روشنی درباره موضع ما در برابر تروریسم بود

مازوت سوزی در اصفهان متوقف شد

تداوم روند صعودی قیمت طلا تا اواخر فروردین

به‌روزرسانی جدید تعداد زیادی از ساندبارهای سامسونگ را از کار انداخت

منع تعقیب سیف و عراقچی؟

جنگ سه دایره، راهبرد جدید اسرائیل

تلاش ناکام تروریست‌های وابسته به الجولانی برای نفوذ به لبنان

کشف غار آهکی در منزل!

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: گران بودن چادر و مانتوی مناسب مردم را به پوشش نامناسب سوق می‌دهد

فرار مالیاتی یک طلافروشی به‌ اندازه مالیات 6000 کارمند

سعید جلیلی: فروپاشی تمدن غرب سرعت گرفته‌است/ توجه داشته باشیم که نباید درگیر حاشیه‌ها شویم

ایران در تقاطع فشارها و فرصت‌ها

پروژه القای ناامیدی

اظهارات وقیحانه مدیر رادیو اسرائیل علیه زنان و کودکان یمنی

تعامل محتاطانه اسرائیل با تهدیدات یمن

خودداری 2 کشور عربی از پذیرش اسرای فلسطینی

انجام روزانه بیش از 20 میلیون سفر در تهران در سال جاری

فعالیت بیش از 11 هزار تشکل رسمی کارگری در کشور

سهام شرکت خالق فتوشاپ به‌یک‌باره 14 درصد سقوط کرد

بازار شب عید؛ شلوغ و بی‌خریدار

ویکی پدیاجستجو